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时间:2019-06-10 20:24 来源:未知 作者:admin

  中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司通知布告(系列)

  致:中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司

  北京市互市(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接管中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司(以下简称“公司”)的委托,委派袁乾照律师、胡燕华律师出席了公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会(以下简称“本次股东大会”),并按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等中法律王法公法律、律例及规范性文件(以下简称“相关法令、律例”,为本法令看法书之目标,“中国”不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾地域)以及《中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关划定,对本次股东大会召开的合法性进行见证,依法出具本法令看法书。

  本法令看法书仅就本次股东大会的召集和召开法式、出席会议人员及召集人的资历、会议表决法式能否合适相关法令、律例及《公司章程》的划定以及表决成果能否合法、无效颁发看法,除出格申明外,并不合错误本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关现实或数据的实在性、精确性或合法性颁发看法。

  本所律师按照律师行业公认的营业尺度、道德规范和勤奋尽责精力,对与出具本法令看法书相关的材料和现实进行了核查和见证。在本所律师对公司供给的相关文件进行核查的过程中,本所假设:

  1、 供给予本所之文件中的所有签订、盖印及印章都是实在的,所有作为副本提交给本所的文件都是实在、精确、完整的;

  2、 供给予本所之文件中所述的全数现实都是实在、精确、完整的;

  3、 供给予本所之文件的签订人均具有完全的民事行为能力,而且其签订行为已获得得当、无效的授权;

  4、 所有供给予本所的复印件是同原件分歧的,而且这些文件的原件均是实在、精确、完整的;及

  5、 公司在指定消息披露媒体上通知布告的所有材料是完整、充实、实在的、而且不具有任何虚假、坦白或严重脱漏的环境。

  基于上述,本所律师对本次股东大会颁发法令看法如下:

  一、 本次股东大会的召集、召开法式

  (一) 本次股东大会由公司第八届董事会2019年度第五次会议决议召集,召开股东大会的会议通知、弥补通知已别离于2019年4月12日、2019年5月17日进行了通知布告,会议通知中包罗本次股东大会的召开时间和地址、会议主题、加入人员、加入法子等相关事项。

  (二) 本次股东大会采纳现场投票和收集投票相连系的表决体例。

  本次股东大会的现场会议于2019年6月3日(礼拜一)14时30分起顺次召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会,在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发核心召开,除现场会议外,公司还通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司A股股东供给收集投票平台,此中通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为:2019年6月3日9时30分至11时30分及13时至15时;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月2日15时至2019年6月3日15时整的肆意时间。会议由董事长王宏掌管。

  (三) 经本所律师见证,本次股东大会召开的现实时间、地址、内容与会议通知所列内容分歧。

  基于上述,经本所律师恰当核查,本次股东大会的召集、召开法式合适《公司法》等相关法令、律例和《公司章程》的相关划定。

  二、 出席本次股东大会的人员的资历和召集人资历

  (一) 经本所律师检验公司供给的出席会议股东以及经股东授权的委托代办署理人的身份证明、授权委托书、持股凭证,以及收集平台投票成果,加入本次股东大会的股东及股东委托代办署理人的具体环境如下:

  出席2018年度股东大会现场会议的股东及股东委托代办署理人共27人,代表有表决权的股份数1,470,533,293股,占公司已刊行股份总数的49.2568%(四舍五入保留四位小数)。

  通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统加入收集投票的股东及股东代办署理人共19人,共代表有表决权的股份数为5,458,418股,占公司已刊行股份总数的0.1828%(四舍五入保留四位小数)。

  2. 2019年第二次A股类别股东大会

  出席2019年第二次A股类别股东大会现场会议的股东及股东委托代办署理人共4人,代表有表决权的股份数432,215,643股,占公司已刊行A股股份总数的34.0632%(四舍五入保留四位小数)。

  通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统加入收集投票的股东及股东代办署理人共19人,共代表有表决权的股份数为5,458,418股,占公司已刊行A股股份总数的0.4302%(四舍五入保留四位小数)。

  3. 2019年第二次H股类别股东大会

  出席2019年第二次H股类别股东大会现场会议的股东及股东委托代办署理人共4人,代表有表决权的股份数1,032,653,132股,占公司已刊行H股股份总数的60.1577%(四舍五入保留四位小数)。

  本所律师认为,出席本次股东大会会议的A 股股东以及经股东授权的委托代办署理人合适法令、律例和规范性文件以及《公司章程》的划定。出席本次股东大会的H 股股东资历由香港地方证券登记无限公司协助公司予以认定。

  (二) 加入本次股东大会的其他人员为公司部门董事、监事、高级办理人员、香港地方证券登记无限公司的监票人员,本所律师列席了本次股东大会。

  本所律师认为,该等人员的资历合适相关法令、律例及《公司章程》等相关法则的划定。

  (三) 本次股东大会召集报酬公司董事会,合适相关法令、律例及《公司章程》等相关法则的划定。

  三、 本次股东大会的表决法式和表决成果

  (一) 表决法式

  经本所律师见证,本次股东大会采纳现场投票和收集投票相连系的体例进行表决,出席现场会议的股东和股东委托代办署理人就会议通知中列明的议案以记名投票体例进行了逐项表决,并按《公司章程》划定的法式计票和监票。收集投票竣事后,深圳证券消息无限公司向公司供给了加入本次股东大会收集投票的表决环境。

  本次股东大会按《公司法》等相关法令、律例及《公司章程》的划定由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监视,公司之H股过户登记处香港地方证券登记无限公司获公司委任担任本次股东大会的监票人之一,同时参与本次股东大会监票工作。

  本次股东大会投票表决后,公司归并汇总了本次股东大会的现场投票和收集投票的表决成果。

  本所律师认为,本次股东大会的表决体例和表决法式合适相关法令、律例和《公司章程》的划定。

  (二) 表决成果

  1、本次会议通知提请2018年度股东大会审议的议案共计22项,此中第1项至第18项为通俗决议案,第19项至22项为出格决议案,具体如下:

  (1) 审议《本公司2018年度董事会工作演讲》。

  (2) 审议《本公司2018年度监事会工作演讲》。

  (3) 审议《本公司2018年年度演讲》。

  (4) 审议《本公司2018年度利润分派、分红派息预案的议案》。

  (5)审议《关于深圳市中集产城成长集团无限公司及其控股子公司为商品房承购人供给按揭贷款信用担保的议案》。

  (6)审议《关于中集车辆(集团)股份无限公司及其控股子公司为所属经销商及客户供给信用担保的议案》。

  (7)审议《中集集团财政无限公司申请为中集集团及成员单元打点对外担保营业的议案》。

  (8)审议《关于集瑞结合重工无限公司及其控股子公司为所属经销商及客户供给信用担保的议案》。

  (9)审议《关于中集安瑞科(控股)无限公司及其控股子公司为所属客户供给信用担保的议案》。

  (10)审议《关于中集现代物流成长无限公司及其控股子公司为所属客户供给信用担保的议案》。

  (11)审议《关于中集集团集装箱控股无限公司及其部属子公司为所属客户供给信用担保的议案》。

  (12)审议《关于陕西中集车辆财产园投资开辟无限公司为其客户供给信用担保的议案》。

  (13)审议《关于沈阳中集财产园投资开辟无限公司为其客户供给信用担保的议案》。

  (14)审议《关于2019年度会计师事务所聘用的议案》。

  (15)审议《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》:

  a) 选举王宏先生为第九届董事会非施行董事;

  b) 选举刘冲先生为第九届董事会非施行董事;

  c) 选举胡贤甫先生为第九届董事会非施行董事;

  d) 选举明东先生为第九届董事会非施行董事;

  e) 选举麦伯良先生为第九届董事会施行董事。

  (16)审议《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》:

  a) 选举吕冯美仪密斯为第九届董事会独立非施行董事;

  b) 选举何家乐先生为第九届董事会独立非施行董事;

  c) 选举潘正启先生为第九届董事会独立非施行董事。

  (17)审议《关于提名第九届监事会代表股东的监事的议案》:

  a) 选举林锋先生为第九届监事会股东代表监事;

  b) 选举娄东阳先生为第九届监事会股东代表监事。

  (18)审议《关于公司将来三年股东报答规划(2019年-2021年)的议案》。

  (19)审议《关于注册刊行中期单据(包罗长刻日含权中期单据)的议案》。

  (20)审议《关于对部属子公司 2019 年度金融机构授信及项目供给担保的议案》。

  (21)审议《关于提请股东大会赐与董事会股票刊行一般性授权的议案》。

  (22)审议《关于提请股东大会赐与董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。

  会议听取了《2018年度独立董事述职演讲》。

  2、本次会议通知提请2019年第二次A股类别股东大会审议的议案共计2项,此中第1项为通俗决议案,第2项为出格决议案,具体如下:

  (1) 审议《本公司2018年度利润分派、分红派息预案的议案》。

  (2) 审议《关于提请股东大会赐与董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。

  3、本次会议通知提请2019年第二次H股类别股东大会审议的议案共计2项,此中第1项为通俗决议案,第2项为出格决议案,具体如下:

  (1) 审议《本公司 2018 年度利润分派、分红派息预案的议案》。

  (2) 审议《关于提请股东大会赐与董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。

  本次股东大会不具有对该上述议案内容进行点窜的环境。

  上述决议案均已获得本次股东大会审议通过。

  出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代办署理人未对表决成果提出贰言;本次股东大会的决议与表决成果分歧。

  经本所律师恰当核查,本次股东大会的表决成果合法、无效。

  四、 结论看法

  综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集及召开法式、出席会议人员的资历和召集人资历、会议的表决法式、表决成果合法、无效,合适《中华人民共和国公司法》等相关法令、律例和《公司章程》的划定。

  本所律师同意本法令看法书随公司本次股东大会的决议等材料一并进行通知布告。

  北京市互市(深圳)律师事务所

  二O一九年六月三日

  股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代

  中国国际海运集装箱(集团)股份

  无限公司关于第九届董事会

  二〇一九年度第一次会议决议的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、董事会会议召开环境

  中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会2019年度第1次会议通知于2019年6月3日以书面形式发出,会议于2019年6月3日下战书16:30在中集集团研发核心以通信表决体例召开。公司现有董事八人,加入表决董事八人。公司监事列席会议。

  会议的召开合适《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司董事会议事法则》的相关划定。

  二、董事会会议审议环境

  经董事当真审议并表决,通过以下决议:

  (一)选举王宏董事为本公司第九届董事会董事长,选举刘冲董事为本公司第九届董事会副董事长。

  (二)确定:

  (1)董事会计谋委员会构成人员为:王宏董事长(召集人)、刘冲副董事长、麦伯良董事。

  (2)董事会审计委员会构成人员为:何家乐独立董事(召集人)、潘正启独立董事、吕冯美仪独立董事。

  (3)董事会薪酬与查核委员会构成人员为:潘正启独立董事(召集人)、何家乐独立董事、吕冯美仪独立董事、胡贤甫董事、明东董事。

  (4)董事会提名委员会构成人员为:吕冯美仪独立董事(召集人)、王宏董事长、何家乐独立董事。

  (5)董事会风险办理委员会构成人员为:胡贤甫董事(召集人)、明东董事、何家乐独立董事、潘正启独立董事、吕冯美仪独立董事。

  表决成果:同意票8票,否决票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  本公司第九届董事会2019年度第1次会议决议。

  中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司

  二〇一九年六月三日

  股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代

  中国国际海运集装箱(集团)股份

  无限公司关于第九届监事会

  二○一九年度第一次会议决议的通知布告

  本公司及监事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、监事会会议召开环境

  中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会2019年度第一次会议通知于2019年6月3日以书面形式发出,会议于2019年6月3日下战书17:00在中集集团研发核心召开。公司现有监事三人,加入表决监事三人。

  会议的召开合适《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司监事会议事法则》的相关划定。

  二、监事会会议审议环境

  经监事当真审议,通过了以下决议:

  选举林锋监事为本公司第九届监事会监事长。

  表决成果:同意票3票,否决票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  本公司第九届监事会2019年度第1次会议决议。

  中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司

  二〇一九年六月三日

  股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代

  中国国际海运集装箱(集团)股份

  无限公司职工大会决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司(以下简称“本公司”)职工大会(以下简称“本次大会”)于2019年6月3日上午9:00-12:00以电子邮件体例召开,公司全体员工加入会议。本次大会的召开合适《中华人民共和国公司法》和《中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司章程》相关划定。本次大会审议通过,选举熊波先生为本公司第九届监事会代表职工的监事。

  熊波先生简历如下:

  熊波先生,1959年生,於1991年插手本公司。熊先生自1991年3月-2019年3月,任职于本公司财政办理部,曾担任税务司理。并于1996年至今,担任公司工会主席。熊先生于1982年结业于黑龙江广播电视大学电子专业。

  熊波先生未与本公司任何现任董事、高级办理层、其他监事或次要股东有任何干联关系;亦不曾遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司

  二〇一九年六月三日

  股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代

  中国国际海运集装箱(集团)股份

  无限公司2018年度股东大会、

  2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会的

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  1. 本次股东大会没有否决议案的景象。

  2. 本次股东大会不涉及变动上次股东大会决议。

  一、 会议的召开环境

  1、会议通知环境:中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会的通知及弥补通知别离登载于2019年4月12日及2019年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网()、本公司网站()(通知布告编号:【CIMC】2019-032及通知布告编号:【CIMC】2019-042)及香港联交所披露易网站()。

  2、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年6月3日(礼拜一)下战书14:30召开2018年度股东大会、2019 年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会。

  (2)A股收集投票时间:2019年6月2日(日曜日)下战书15:00-2019年6月3日(礼拜一)下战书15:00。此中,通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为:2019年6月3日(礼拜一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月2日(日曜日)15:00 至2019年6月3日(礼拜一)15:00 期间的肆意时间。

  3、现场会议召开地址:中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发核心。

  4、召开体例:本次股东大会采纳现场投票和收集投票相连系的体例。公司通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()向公司A股股东供给收集形式的投票平台,公司A股股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东统一表决权只能选择现场、收集投票中的一种体例,统一表决权呈现反复表决的,以第一次表决成果为准。

  5、召集人:本公司董事会

  6、会议掌管人:王宏

  7、会议的召开合适《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《香港结合买卖所无限公司证券上市法则》和《中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关划定,会议合法、无效。

  二、会议的出席环境

  1、2018年度股东大会出席的总体环境:

  股东及股东委托代办署理人共27人,代表公司有表决权股份数1,470,533,293股,占公司已刊行股份总数的49.2568%。此中:现场投票人数为8人,代表公司有表决权股份数1,465,074,875股,占公司已刊行股份总数的49.0740%;加入收集投票人数为19人,代表公司有表决权股份数5,458,418股,占公司已刊行股份总数的0.1828%。

  (1)A股股东出席环境:

  A股东及股东委托代办署理人23名,代表有表决权股份数437,674,061股,占公司已刊行股份总数的14.6603%。此中:现场投票人数为4人,代表公司有表决权股份数432,215,643股,占公司已刊行股份总数的14.4774%;加入收集投票人数为19人,代表公司有表决权股份数5,458,418股,占公司已刊行股份总数的0.1828%。

  (2)H股股东出席环境:

  H股东及股东委托代办署理人4名,代表有表决权股份数1,032,859,232股,占公司已刊行股份总数的34.5965%。此中:现场投票人数为4人,代表公司有表决权股份数1,032,859,232股,占公司已刊行股份总数的34.5965%;无H股股东加入收集投票。

  2、2019年第二次A股类别股东大会的出席环境:

  A股股东及股东委托代办署理人23名,代表有表决权股份数437,674,061股,占公司A股有表决权股份总数的34.4933%。此中:现场投票人数为4人,代表公司有表决权股份数432,215,643股,占公司A股有表决权股份总数的34.0632%;加入收集投票人数为19人,代表公司有表决权股份数5,458,418股,占公司A股有表决权股份总数的0.4302%。

  3、2019年第二次H股类别股东大会的出席环境:

  H股股东及股东委托代办署理人4名,代表有表决权股份数1,032,653,132股,占公司H股有表决权股份总数的60.1577%。此中:现场投票人数为4人,代表公司有表决权股份数1,032,653,132股,占公司H股有表决权股份总数的60.1577%;无H股股东加入收集投票。

  公司董事长王宏先生、施行董事麦伯良先生、独立非施行董事潘正启先生、王桂壎先生及部门高管人员出席了会议,公司监事熊波先生、公司中法律王法公法律参谋北京市互市(深圳)律师事务所袁乾照律师、胡燕华律师及公司H股过户登记处香港地方证券登记无限公司的代表列席了会议,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。

  三、议案审议表决环境

  会议以现场投票和收集投票的体例对以下议案进行了表决。具体表决环境如下:

  (一) 2018年度股东大会各议案的具体表决环境如下:

  1、 经出席会议的股东及股东代办署理人所持表决权的对折以上通过,会议以通俗决议通过了以下第1至18项议案:

  (1) 审议《本公司2018年度董事会工作演讲》。

  (2) 审议《本公司2018年度监事会工作演讲》。

  (3) 审议《本公司2018年年度演讲》。

  (4) 审议《本公司2018年度利润分派、分红派息预案的议案》。

  (5) 审议《关于深圳市中集产城成长集团无限公司及其控股子公司为商品房承购人供给按揭贷款信用担保的议案》。

  (6) 审议《关于中集车辆(集团)股份无限公司及其控股子公司为所属经销商及客户供给信用担保的议案》。

  (7) 审议《中集集团财政无限公司申请为中集集团及成员单元打点对外担保营业的议案》。

  (8) 审议《关于集瑞结合重工无限公司及其控股子公司为所属经销商及客户供给信用担保的议案》。

  (9) 审议《关于中集安瑞科(控股)无限公司及其控股子公司为所属客户供给信用担保的议案》。

  (10) 审议《关于中集现代物流成长无限公司及其控股子公司为所属客户供给信用担保的议案》。

  (11) 审议《关于中集集团集装箱控股无限公司及其部属子公司为所属客户供给信用担保的议案》。

  (12) 审议《关于陕西中集车辆财产园投资开辟无限公司为其客户供给信用担保的议案》。

  (13) 审议《关于沈阳中集财产园投资开辟无限公司为其客户供给信用担保的议案》。

  (14)审议《关于2019年度会计师事务所聘用的议案》。

  (15)审议《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。

  15.01选举王宏先生为第九届董事会非施行董事。

  A股股东累积投票表决成果:

  H股股东累积投票表决成果:

  15.02选举刘冲先生为第九届董事会非施行董事。

  A股股东累积投票表决成果:

  H股股东累积投票表决成果:

  15.03 选举胡贤甫先生为第九届董事会非施行董事。

  A股股东累积投票表决成果:

  H股股东累积投票表决成果:

  15.04选举明东先生为第九届董事会非施行董事。

  A股股东累积投票表决成果:

  H股股东累积投票表决成果:

  15.05 选举麦伯良先生为第九届董事会施行董事。

  A股股东累积投票表决成果:

  H股股东累积投票表决成果:

  (16)审议《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

  16.01选举吕冯美仪密斯为第九届董事会独立非施行董事。

  A股股东累积投票表决成果:

  H股股东累积投票表决成果:

  16.02 选举何家乐先生为第九届董事会独立非施行董事。

  A股股东累积投票表决成果:

  H股股东累积投票表决成果:

  16.03 选举潘正启先生为第九届董事会独立非施行董事。

  A股股东累积投票表决成果:

  H股股东累积投票表决成果:

  (17)审议《关于提名第九届监事会代表股东的监事的议案》。

  17.01 选举林锋先生为第九届监事会股东代表监事

  A股股东累积投票表决成果:

  H股股东累积投票表决成果:

  17.02 选举娄东阳先生为第九届监事会股东代表监事。

  A股股东累积投票表决成果:

  H股股东累积投票表决成果:

  (18)审议《关于公司将来三年股东报答规划(2019年-2021年)的议案》。

  因为上述第(1)至(18)项决议案(除第(15)至(17)项的投票合用累积投票制之外)以对折以上通过,该等决议案获以通俗决议案正式通过。

  2、 经出席会议的股东及股东代办署理人所持表决权的三分之二以上通过,会议以出格决议通过了以下第19至22项议案:

  (19)审议《关于注册刊行中期单据(包罗长刻日含权中期单据)的议案》。

  (20)审议《关于对部属子公司2019年度金融机构授信及项目供给担保的议案》。

  (21)审议《关于提请股东大会赐与董事会股票刊行一般性授权的议案》。

  (22)审议《关于提请股东大会赐与董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。

  因为上述第(19)至(22)项决议案以三分之二大都通过,该等决议案以出格决议案获正式通过。

  注:2019年6月3日起,王宏先生、刘冲先生、胡贤甫先生、明东先生获委任本公司的非施行董事,麦伯良先生获委任本公司施行董事,何家乐先生、潘正启先生及吕冯美仪密斯获委任本公司独立非施行董事,林锋先生及娄东阳先生获委任本公司股东代表监事。

  (二)2019年第二次A股类别股东大会各议案的具体表决环境如下:

  1、审议《本公司2018年度利润分派、分红派息预案的议案》。

  因为上述决议案以对折以上通过,该等决议案获以通俗决议案正式通过。

  2、审议《关于提请股东大会赐与董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。

  因为上述决议案以三分之二大都通过,该等决议案以出格决议案获正式通过。

  (三)2019年第二次H股类别股东大会各议案的具体表决环境如下:

  1、审议《本公司2018年度利润分派、分红派息预案的议案》。

  因为上述决议案以对折以上通过,该等决议案获以通俗决议案正式通过。

  2、审议《关于提请股东大会赐与董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。

  因为上述决议案以三分之二大都通过,该等决议案以出格决议案获正式通过。

  四、律师出具的法令看法

  1、律师事务所名称:北京市互市(深圳)律师事务所

  2、律师姓名:袁乾照、胡燕华

  3、结论性看法:北京市互市(深圳)律师事务所律师认为,本次股东大会的召集及召开法式、出席会议人员的资历和召集人资历、会议的表决法式、表决成果合法、无效,合适《公司法》等相关法令、律例和《公司章程》的划定。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会的决议》。

  2、《北京市互市(深圳)律师事务所关于中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会的法令看法书》。

  中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司

  二〇一九年六月三日

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